四川金顶（集团）股份有限公司2022年年度股东大会
投票开放时间：2023-05-05 09:15 至 2023-05-05 15:00投票结束
| 代码简称 | 600678 四川金顶 | 投票开始日期 | 2023-05-05 | 投票结束日期 | 2023-05-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现场时间 | 2023-05-05 13:30:00 | 审议事项 | 19项 | 公司公告 | 点击查看 | |
| 现场地点 | 四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号公司二楼会议室 | |||||
| 证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
|---|---|---|---|---|
| A股 | 600678 | 四川金顶 | 2023-04-27 | - |
| 序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A股股东 | |||||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1 | 公司2022年度董事会工作报告 | √ | |||
| 2 | 公司2022年度监事会工作报告 | √ | |||
| 3 | 公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告 | √ | |||
| 4 | 公司2022年度报告全文及摘要 | √ | |||
| 5 | 公司2022年年度利润分配和资本公积金转增的议案 | √ | |||
| 6 | 关于公司对外担保情况说明的议案 | √ | |||
| 7 | 关于（2023-2027）五年发展及战略规划的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于公司董事会换届选举的议案 | √ | |||
| 8.01 | 关于选举梁斐先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 | √ | |||
| 8.02 | 关于选举赵质斌先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 | √ | |||
| 8.03 | 关于选举熊记锋先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 | √ | |||
| 8.04 | 关于选举太松涛先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 | √ | |||
| 8.05 | 关于选举王永海先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | √ | |||
| 8.06 | 关于选举吴韬先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | √ | |||
| 8.07 | 关于选举江文熙先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | √ | |||
| 9 | 关于第十届董事会董事津贴发放标准的议案 | √ | |||
| 10.00 | 关于公司监事会换届选举的议案 | √ | |||
| 10.01 | 关于选举王潇先生为公司第十届监事会监事的议案 | √ | |||
| 10.02 | 关于选举张桂旋女士为公司第十届监事会监事的议案 | √ | |||
| 11 | 关于第十届监事会监事津贴发放标准的议案 | √ | |||
| 12 | 公司独立董事2022年度述职报告 | √ | |||
投票开放时间：2023-05-05 09:15 至 2023-05-05 15:00
提示：证券持有人会议信息请以实际公告为准
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