陕西康惠制药股份有限公司2021年年度股东大会

投票开放时间：2022-05-30 09:15 至 2022-05-30 15:00投票结束

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代码简称	603139 康惠制药	投票开始日期	2022-05-30	投票结束日期	2022-05-30
现场时间	2022-05-30 13:30:00	审议事项	29项	公司公告	点击查看
现场地点	咸阳市秦都区彩虹二路公司十楼会议室

证券类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	603139	康惠制药	2022-05-24	-

审议事项：
序号	议案名称	投票证券类型
序号	议案名称	A股股东
非累积投票议案
1	关于《2021年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2021年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2021年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《2022年度财务预算报告》的议案	√
5	关于2021年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于2021年度利润分配的方案	√
7	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	√
8	关于2021年度董事、监事薪酬的议案	√
9	关于2022年度向金融机构申请授信的议案	√
10	关于2022年度预计为控股子公司提供担保的议案	√
11	关于调整控股子公司业绩承诺方案的议案	√
12	关于修订《公司章程》的议案	√
13	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
14	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
15	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
16	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
17	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
18	关于修订《独立董事制度》的议案	√
累积投票议案
19.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选数：6
19.01	选举王延岭先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
19.02	选举胡江先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
19.03	选举张俊民先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
19.04	选举侯建平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
19.05	选举赵敬谊先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
19.06	选举杨瑾女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
20.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选数：3
20.01	选举康玉科先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
20.02	选举叶崴涛先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
20.03	选举窦建卫先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
21.00	关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案	应选数：2
21.01	选举郝朝军先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案	√
21.02	选举赵宏旭先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案	√

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