山西潞安化工科技股份有限公司2025年年度股东会
投票开放时间：2026-06-12 09:15 至 2026-06-12 15:00投票结束
| 代码简称 | 600691 潞化科技 | 投票开始日期 | 2026-06-12 | 投票结束日期 | 2026-06-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现场时间 | 2026-06-12 09:30:00 | 审议事项 | 11项 | 公司公告 | 点击查看 | |
| 现场地点 | 山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店 | |||||
| 证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
|---|---|---|---|---|
| A股 | 600691 | 潞化科技 | 2026-06-05 | - |
| 序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A股股东 | |||||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1 | 山西潞安化工科技股份有限公司2025年度董事会工作报告 | √ | |||
| 2 | 山西潞安化工科技股份有限公司《2025年年度报告》及其摘要的议案 | √ | |||
| 3 | 山西潞安化工科技股份有限公司2025年度财务决算报告 | √ | |||
| 4 | 山西潞安化工科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的议案 | √ | |||
| 5 | 山西潞安化工科技股份有限公司2025年度利润分配的议案 | √ | |||
| 6 | 山西潞安化工科技股份有限公司关于2025年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 | √ | |||
| 7 | 山西潞安化工科技股份有限公司关于调整2026年度预计日常关联交易的议案 | √ | |||
| 8 | 山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘2026年度财务审计机构的议案 | √ | |||
| 9 | 山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘2026年度内部控制审计机构的议案 | √ | |||
| 10 | 山西潞安化工科技股份有限公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 | √ | |||
| 11 | 山西潞安化工科技股份有限公司关于董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案 | √ | |||
投票开放时间：2026-06-12 09:15 至 2026-06-12 15:00
提示：证券持有人会议信息请以实际公告为准
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公告披露日起可关注预投票，
预投票截止时间：
T-1日24:00（T为股东会召开日）
使用说明
沪公网安备 31011502016235号