拉芳家化股份有限公司2025年第一次临时股东大会
代征集投票开放时间：2025-03-12 09:15 至 2025-03-12 15:00代征集已结束
| 代码简称 | 603630 拉芳家化 | 代征集开始日期 | 2025-03-12 | 代征集结束日期 | 2025-03-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现场时间 | 2025-03-13 14:00:00 | 审议事项 | 12项 | 公司公告 | 点击查看 | |
| 现场地点 | 汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室 | |||||
| 证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
|---|---|---|---|---|
| A股 | 603630 | 拉芳家化 | 2025-03-06 | - |
| 序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A股股东 | |||||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1 | 关于拟订第五届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案 | √ | |||
| 2 | 关于修改《公司章程》的议案 | √ | |||
| 3 | 关于修改《董事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 累积投票议案 | |||||
| 4.00 | 关于选举非独立董事的议案 | 应选数：4 | |||
| 4.01 | 选举吴桂谦先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 4.02 | 选举郑清英女士为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 4.03 | 选举张伟先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 4.04 | 选举张晨先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选数：3 | |||
| 5.01 | 选举陈雄辞先生为第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 5.02 | 选举蔡少河先生为第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 5.03 | 选举王锦武先生为第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 6.00 | 关于公司监事会换届选举的议案 | 应选数：2 | |||
| 6.01 | 选举林如斌先生为第五届监事会股东代表监事 | √ | |||
| 6.02 | 选举杜敏先生为第五届监事会股东代表监事 | √ | |||
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投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
股票: 09:15-15:00
基金: 09:15-15:00
债券: 09:15-17:00
预投票时间
公告披露日起可关注预投票，
预投票截止时间：
T-1日24:00（T为股东会召开日）
使用说明
沪公网安备 31011502016235号