南威软件股份有限公司2023年年度股东大会

代征集投票开放时间：2024-05-23 09:15 至 2024-05-23 15:00代征集已结束

我的投票情况

代码简称	603636 南威软件	代征集开始日期	2024-05-23	代征集结束日期	2024-05-23
现场时间	2024-05-24 14:30:00	审议事项	21项	公司公告	点击查看
现场地点	北京市丰台区南四环西路186号（汉威国际广场）四区3号楼9M层

证券类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	603636	南威软件	2024-05-17	-

审议事项：
序号	议案名称	投票证券类型
序号	议案名称	A股股东
非累积投票议案
1	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2023年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2023年度利润分配方案的议案	√
5	关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案	√
6	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案	√
7	关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年预计日常关联交易的议案	√
8	关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√
10	关于注销回购股份并减少注册资本的议案	√
11	关于修订《公司章程》及《独立董事工作制度》等治理制度的议案	√
12	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√
13	关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案	√
累积投票议案
14.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选数：3
14.01	关于选举吴志雄先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
14.02	关于选举徐春梅女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
14.03	关于选举洪创业先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
15.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选数：3
15.01	关于选举崔勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
15.02	关于选举陈宝国先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
15.03	关于选举谭宪才先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
16.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选数：2
16.01	关于选举陈周明先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√
16.02	关于选举糜威先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√

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