江苏华辰变压器股份有限公司2023年第一次临时股东大会
代征集投票开放时间：2023-08-11 09:15 至 2023-08-11 15:00代征集已结束
| 代码简称 | 603097 江苏华辰 | 代征集开始日期 | 2023-08-11 | 代征集结束日期 | 2023-08-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现场时间 | 2023-08-14 14:00:00 | 审议事项 | 14项 | 公司公告 | 点击查看 | |
| 现场地点 | 江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室 | |||||
| 证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
|---|---|---|---|---|
| A股 | 603097 | 江苏华辰 | 2023-08-08 | - |
| 序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A股股东 | |||||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1 | 关于《第三届董事薪酬方案》的议案 | √ | |||
| 2 | 关于《第三届监事薪酬方案》的议案 | √ | |||
| 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 4 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 5 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ | |||
| 累积投票议案 | |||||
| 6.00 | 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 | 应选数：4 | |||
| 6.01 | 选举张孝金先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ | |||
| 6.02 | 选举杜秀梅女士为公司第三届董事会非独立董事 | √ | |||
| 6.03 | 选举张晨晨女士为公司第三届董事会非独立董事 | √ | |||
| 6.04 | 选举蒋硕文先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ | |||
| 7.00 | 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 | 应选数：3 | |||
| 7.01 | 选举隋平先生为公司第三届董事会独立董事 | √ | |||
| 7.02 | 选举张晓先生为公司第三届董事会独立董事 | √ | |||
| 7.03 | 选举高爱好先生为公司第三届董事会独立董事 | √ | |||
| 8.00 | 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | 应选数：2 | |||
| 8.01 | 选举耿德飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 8.02 | 选举刘冬先生为公司第三届监事会非职工代表监事 | √ | |||
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投票时间
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预投票时间
公告披露日起可关注预投票，
预投票截止时间：
T-1日24:00（T为股东会召开日）
使用说明
沪公网安备 31011502016235号