杭州永创智能设备股份有限公司2025年第三次临时股东大会
代征集投票开放时间：2025-08-29 09:15 至 2025-08-29 15:00代征集已结束
| 代码简称 | 603901 永创智能 | 代征集开始日期 | 2025-08-29 | 代征集结束日期 | 2025-08-29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现场时间 | 2025-09-01 14:30:00 | 审议事项 | 13项 | 公司公告 | 点击查看 | |
| 现场地点 | 杭州市西湖区西园九路1号公司会议室 | |||||
| 证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
|---|---|---|---|---|
| A股 | 603901 | 永创智能 | 2025-08-26 | - |
| 序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A股股东 | |||||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | √ | |||
| 2 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ | |||
| 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 4 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ | |||
| 5 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ | |||
| 6 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | √ | |||
| 7 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ | |||
| 8 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | √ | |||
| 9 | 关于修订《股东会网络投票工作制度》的议案 | √ | |||
| 10 | 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | √ | |||
| 11 | 关于制定《累积投票制实施细则》的议案 | √ | |||
| 12 | 关于变更会计师事务所的议案 | √ | |||
| 13 | 《公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》的议案 | √ | |||
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投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票，
预投票截止时间：
T-1日24:00（T为股东会召开日）
使用说明
沪公网安备 31011502016235号