2025年08月14日03:15:00

东鹏饮料（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会

代征集投票开放时间：2025-08-08 09:15 至 2025-08-08 15:00代征集已结束

我的投票情况

代码简称	605499 东鹏饮料	代征集开始日期	2025-08-08	代征集结束日期	2025-08-08
现场时间	2025-08-11 10:00:00	审议事项	13项	公司公告	点击查看
现场地点	深圳市南山区桃源街道珠光北路88号明亮科技园3栋东鹏饮料公司二楼VIP会议室

证券类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	605499	东鹏饮料	2025-08-06	-

审议事项：
序号	议案名称	投票证券类型
序号	议案名称	A股股东
非累积投票议案
1	关于2025年半年度利润分配预案的议案	√
2.00	关于制定及修改公司内部治理制度的议案	√
2.01	《募集资金管理办法》	√
2.02	《对外捐赠管理制度》	√
2.03	《对外投资管理制度》	√
2.04	《对外担保管理制度》	√
2.05	《关联交易管理制度》	√
2.06	《独立董事工作制度》	√
2.07	《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》	√
3.00	关于制定及修改公司本次H股发行上市后适用的内部治理制度的议案	√
3.01	《关联交易管理制度（H股发行并上市后适用）》	√
3.02	《独立董事工作制度（H股发行并上市后适用）》	√
3.03	《对外投资管理制度（H股发行并上市后适用）》	√
3.04	《募集资金管理办法（H股发行并上市后适用）》	√
4	关于修订公司于H股发行上市后生效的《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程（草案）》的议案	√

代征集投票开放时间：2025-08-08 09:15 至 2025-08-08 15:00
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T-1日24:00（T为股东会召开日）