卧龙电气驱动集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会

代征集投票开放时间：2025-08-05 09:15 至 2025-08-05 15:00代征集已结束

我的投票情况

代码简称	600580 卧龙电驱	代征集开始日期	2025-08-05	代征集结束日期	2025-08-05
现场时间	2025-08-06 14:00:00	审议事项	35项	公司公告	点击查看
现场地点	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司会议室

证券类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600580	卧龙电驱	2025-07-28	-

审议事项：
序号	议案名称	投票证券类型
序号	议案名称	A股股东
非累积投票议案
1.00	关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案	√
1.01	卧龙电气驱动集团股份有限公司章程	√
1.02	卧龙电气驱动集团股份有限公司股东会议事规则	√
1.03	卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会议事规则	√
2.00	关于修订公司内部治理制度的议案	√
2.01	卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事工作制度	√
2.02	卧龙电气驱动集团股份有限公司募集资金管理制度	√
2.03	卧龙电气驱动集团股份有限公司关联交易管理制度	√
2.04	卧龙电气驱动集团股份有限公司对外担保管理制度	√
2.05	卧龙电气驱动集团股份有限公司对外投资管理制度	√
3	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	√
4.00	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	√
4.01	上市地点	√
4.02	发行股票的种类和面值	√
4.03	发行及上市时间	√
4.04	发行对象	√
4.05	发行方式	√
4.06	发行规模	√
4.07	定价方式	√
4.08	发售原则	√
5	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√
6	关于发行H股股票募集资金使用计划的议案	√
7	关于本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	√
8	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案	√
9	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案	√
10	关于投保董事、高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案	√
11	关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案	√
12	关于增选公司独立董事的议案	√
13	关于确定公司董事角色的议案	√
14.00	关于就公司发行H股股票并上市修订《公司章程》及相关议事规则（H股上市后适用）的议案	√
14.01	《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》（草案）（H股上市后适用）	√
14.02	《卧龙电气驱动集团股份有限公司股东会议事规则》（草案）（H股上市后适用）	√
14.03	《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会议事规则》（草案）（H股上市后适用）	√
15.00	关于就公司发行H股股票并上市修订和制定公司相关制度（H股上市后适用）的议案	√
15.01	卧龙电气驱动集团股份有限公司关联交易管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）	√
15.02	卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）	√
15.03	卧龙电气驱动集团股份有限公司募集资金管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）	√
15.04	卧龙电气驱动集团股份有限公司对外担保管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）	√
累积投票议案
16.00	关于补选公司董事的议案	应选数：2
16.01	补选马亚军先生为公司第九届董事会董事	√
16.02	补选李迎刚先生为公司第九届董事会董事	√

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