沈阳芯源微电子设备股份有限公司2025年第二次临时股东大会
代征集投票开放时间：2025-06-20 09:15 至 2025-06-20 15:00代征集已结束
| 代码简称 | 688037 芯源微 | 代征集开始日期 | 2025-06-20 | 代征集结束日期 | 2025-06-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现场时间 | 2025-06-23 14:00:00 | 审议事项 | 18项 | 公司公告 | 点击查看 | |
| 现场地点 | 辽宁省沈阳市浑南区彩云路1号沈阳芯源微电子设备股份有限公司会议室 | |||||
| 证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
|---|---|---|---|---|
| A股 | 688037 | 芯源微 | 2025-06-18 | - |
| 序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A股股东 | 优先股股东 | 恢复表决权的优先股股东 | |||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1 | 《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | √ | - | - | |
| 2.00 | 《关于修订部分内部治理制度的议案》 | √ | - | - | |
| 2.01 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ | - | - | |
| 2.02 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | - | - | |
| 2.03 | 《关于修订<独立董事制度>的议案》 | √ | - | - | |
| 2.04 | 《关于修订<对外担保制度>的议案》 | √ | - | - | |
| 2.05 | 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 | √ | - | - | |
| 2.06 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | √ | - | - | |
| 2.07 | 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 | √ | - | - | |
| 2.08 | 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》 | √ | - | - | |
| 2.09 | 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 | √ | - | - | |
| 累积投票议案 | |||||
| 3.00 | 《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选数：5 | |||
| 3.01 | 《选举董博宇先生为公司第三届董事会非独立董事》 | √ | - | - | |
| 3.02 | 《选举崔晓微女士为公司第三届董事会非独立董事》 | √ | - | - | |
| 3.03 | 《选举李延辉先生为公司第三届董事会非独立董事》 | √ | - | - | |
| 3.04 | 《选举邓晓军先生为公司第三届董事会非独立董事》 | √ | - | - | |
| 3.05 | 《选举黄鹤女士为公司第三届董事会非独立董事》 | √ | - | - | |
| 4.00 | 《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选数：3 | |||
| 4.01 | 《选举潘伟先生为公司第三届董事会独立董事》 | √ | - | - | |
| 4.02 | 《选举李宝玉先生为公司第三届董事会独立董事》 | √ | - | - | |
| 4.03 | 《选举钟宇先生为公司第三届董事会独立董事》 | √ | - | - | |
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投票时间
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