东睦新材料集团股份有限公司2025年第一次临时股东会
代征集投票开放时间：2025-06-20 09:15 至 2025-06-20 15:00代征集已结束
| 代码简称 | 600114 东睦股份 | 代征集开始日期 | 2025-06-20 | 代征集结束日期 | 2025-06-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现场时间 | 2025-06-23 14:30:00 | 审议事项 | 44项 | 公司公告 | 点击查看 | |
| 现场地点 | 浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室 | |||||
| 证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
|---|---|---|---|---|
| A股 | 600114 | 东睦股份 | 2025-06-16 | - |
| 序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A股股东 | |||||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1 | 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 | √ | |||
| 2.01 | 交易方案概况 | √ | |||
| 2.02 | 交易方案概况-发行股份及支付现金购买资产 | √ | |||
| 2.03 | 交易方案概况-募集配套资金 | √ | |||
| 2.04 | 发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种类、面值 | √ | |||
| 2.05 | 发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行对象及发行方式 | √ | |||
| 2.06 | 发行股份及支付现金购买资产具体方案-定价基准日和发行价格 | √ | |||
| 2.07 | 发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行数量 | √ | |||
| 2.08 | 发行股份及支付现金购买资产具体方案-上市地点 | √ | |||
| 2.09 | 发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份购买资产的锁定期安排 | √ | |||
| 2.10 | 发行股份及支付现金购买资产具体方案-过渡期损益归属 | √ | |||
| 2.11 | 发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存未分配利润安排 | √ | |||
| 2.12 | 现金支付 | √ | |||
| 2.13 | 募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值 | √ | |||
| 2.14 | 募集配套资金具体方案-发行对象 | √ | |||
| 2.15 | 募集配套资金具体方案-发行股份的定价基准日及发行价格 | √ | |||
| 2.16 | 募集配套资金具体方案-发行数量及募集配套资金总额 | √ | |||
| 2.17 | 募集配套资金具体方案-上市地点 | √ | |||
| 2.18 | 募集配套资金具体方案-锁定期安排 | √ | |||
| 2.19 | 募集配套资金具体方案-募集配套资金用途 | √ | |||
| 2.20 | 募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排 | √ | |||
| 2.21 | 决议有效期 | √ | |||
| 3 | 关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 | √ | |||
| 4 | 关于公司签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》/《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案 | √ | |||
| 5 | 关于本次交易构成关联交易的议案 | √ | |||
| 6 | 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案 | √ | |||
| 7 | 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案 | √ | |||
| 8 | 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案 | √ | |||
| 9 | 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条规定情形的议案 | √ | |||
| 10 | 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案 | √ | |||
| 11 | 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案 | √ | |||
| 12 | 关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案 | √ | |||
| 13 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案 | √ | |||
| 14 | 关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案 | √ | |||
| 15 | 关于本次交易摊薄即期回报情况、相关措施及承诺事项的议案 | √ | |||
| 16 | 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案 | √ | |||
| 17 | 关于本次交易中直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的议案 | √ | |||
| 18 | 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案 | √ | |||
| 19 | 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案 | √ | |||
| 20 | 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案 | √ | |||
| 21 | 关于公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》/《发行股份购买资产协议》的议案 | √ | |||
| 22 | 关于取消公司监事会并修订公司章程及相关制度的议案 | √ | |||
| 23 | 关于公司签署《关于上海富驰高科技股份有限公司的股份转让协议之补充协议》的议案 | √ | |||
| 24 | 关于公司签署《关于上海富驰高科技股份有限公司之股东协议的补充协议》的议案 | √ | |||
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公告披露日起可关注预投票，
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沪公网安备 31011502016235号