中国国检测试控股集团股份有限公司2024年年度股东会
投票开放时间：2025-05-12 09:15 至 2025-05-12 15:00投票结束
| 代码简称 | 603060 国检集团 | 投票开始日期 | 2025-05-12 | 投票结束日期 | 2025-05-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现场时间 | 2025-05-12 14:30:00 | 审议事项 | 17项 | 公司公告 | 点击查看 | |
| 现场地点 | 北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室 | |||||
| 证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
|---|---|---|---|---|
| A股 | 603060 | 国检集团 | 2025-04-30 | - |
| 序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A股股东 | |||||
| 非累积投票议案 | |||||
| 2 | 关于2024年度董事会工作报告的议案 | √ | |||
| 3 | 关于2024年度监事会工作报告的议案 | √ | |||
| 4 | 关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案 | √ | |||
| 5 | 关于2024年度公司财务决算的议案 | √ | |||
| 6 | 关于2024年度利润分配方案的议案 | √ | |||
| 7 | 关于2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易预计的议案 | √ | |||
| 8 | 关于授权公司及子公司2025年融资授信总额度的议案 | √ | |||
| 9 | 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案 | √ | |||
| 10 | 关于董事2024年度薪酬的议案 | √ | |||
| 11 | 关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的议案 | √ | |||
| 12 | 关于修订《信息披露管理办法》的议案 | √ | |||
| 13.00 | 关于修订《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》等4项制度的议案 | √ | |||
| 13.01 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ | |||
| 13.02 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | √ | |||
| 13.03 | 关于修订《担保管理制度》的议案 | √ | |||
| 13.04 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ | |||
| 14 | 关于废止《监事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 累积投票议案 | |||||
| 1.00 | 关于更换董事的议案 | 应选数：1 | |||
| 1.01 | 权宗刚 | √ | |||
投票开放时间：2025-05-12 09:15 至 2025-05-12 15:00
提示：证券持有人会议信息请以实际公告为准
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沪公网安备 31011502016235号