明新旭腾新材料股份有限公司2024年年度股东大会
投票开放时间：2025-05-12 09:15 至 2025-05-12 15:00投票结束
| 代码简称 | 605068 明新旭腾 | 投票开始日期 | 2025-05-12 | 投票结束日期 | 2025-05-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现场时间 | 2025-05-12 14:00:00 | 审议事项 | 22项 | 公司公告 | 点击查看 | |
| 现场地点 | 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号明新旭腾新材料股份有限公司会议室 | |||||
| 证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
|---|---|---|---|---|
| A股 | 605068 | 明新旭腾 | 2025-05-06 | - |
| 序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A股股东 | |||||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1 | 《2024年年度报告及摘要》 | √ | |||
| 2 | 《2024年度董事会工作报告》 | √ | |||
| 3 | 《2024年度监事会工作报告》 | √ | |||
| 4 | 《2024年度财务决算报告》 | √ | |||
| 5 | 《2025年度财务预算报告》 | √ | |||
| 6 | 《2024年度利润分配方案》 | √ | |||
| 7 | 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 | √ | |||
| 8 | 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | √ | |||
| 9 | 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 | √ | |||
| 10 | 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》 | √ | |||
| 11 | 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 | √ | |||
| 12 | 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 | √ | |||
| 13.00 | 《关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 | √ | |||
| 13.01 | 关于董事长、总经理庄君新的薪酬 | √ | |||
| 13.02 | 关于董事、副总经理余海洁的薪酬 | √ | |||
| 13.03 | 关于董事、副总经理刘贤军的薪酬 | √ | |||
| 13.04 | 关于董事宁继鑫的薪酬 | √ | |||
| 13.05 | 关于独立董事田景岩的薪酬 | √ | |||
| 13.06 | 关于独立董事张惠忠的薪酬 | √ | |||
| 13.07 | 关于独立董事费锦红的薪酬 | √ | |||
| 13.08 | 关于监事会主席卜凤燕的薪酬 | √ | |||
| 13.09 | 关于监事潘叶萍的薪酬 | √ | |||
| 13.10 | 关于监事席笑博的薪酬 | √ | |||
投票开放时间：2025-05-12 09:15 至 2025-05-12 15:00
提示：证券持有人会议信息请以实际公告为准
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