河南仕佳光子科技股份有限公司2024年年度股东大会
投票开放时间：2025-05-12 09:15 至 2025-05-12 15:00投票结束
| 代码简称 | 688313 仕佳光子 | 投票开始日期 | 2025-05-12 | 投票结束日期 | 2025-05-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现场时间 | 2025-05-12 14:00:00 | 审议事项 | 19项 | 公司公告 | 点击查看 | |
| 现场地点 | 河南省鹤壁市淇滨区延河路201号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室 | |||||
| 证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
|---|---|---|---|---|
| A股 | 688313 | 仕佳光子 | 2025-05-07 | - |
| 序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A股股东 | 优先股股东 | 恢复表决权的优先股股东 | |||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1 | 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 | √ | - | - | |
| 2 | 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 | √ | - | - | |
| 3 | 关于公司2024年年度报告及摘要的议案 | √ | - | - | |
| 4 | 关于公司2024年度财务决算报告的议案 | √ | - | - | |
| 5 | 关于公司2025年度财务预算报告的议案 | √ | - | - | |
| 6 | 关于公司2024年度利润分配预案的议案 | √ | - | - | |
| 7 | 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 | √ | - | - | |
| 8 | 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 | √ | - | - | |
| 9 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ | - | - | |
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 | √ | - | - | |
| 11 | 关于修订《公司章程》并相应调整公司组织架构的议案 | √ | - | - | |
| 12.00 | 关于配套修订公司部分治理规则的议案 | √ | - | - | |
| 12.01 | 修订《股东会议事规则》的议案 | √ | - | - | |
| 12.02 | 修订《董事会议事规则》的议案 | √ | - | - | |
| 12.03 | 修订《关联交易管理制度》的议案 | √ | - | - | |
| 12.04 | 修订《重大经营决策管理制度》的议案 | √ | - | - | |
| 12.05 | 修订《对外担保管理制度》的议案 | √ | - | - | |
| 12.06 | 修订《累积投票制实施细则》的议案 | √ | - | - | |
| 12.07 | 修订《募集资金管理制度》的议案 | √ | - | - | |
| 12.08 | 修订《独立董事工作制度》的议案 | √ | - | - | |
投票开放时间：2025-05-12 09:15 至 2025-05-12 15:00
提示：证券持有人会议信息请以实际公告为准
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沪公网安备 31011502016235号