苏州泽璟生物制药股份有限公司2024年年度股东大会

投票开放时间：2025-05-16 09:15 至 2025-05-16 15:00投票结束

我的投票情况

代码简称	688266 泽璟制药	投票开始日期	2025-05-16	投票结束日期	2025-05-16
现场时间	2025-05-16 13:30:00	审议事项	29项	公司公告	点击查看
现场地点	昆山皇冠国际会展酒店（江苏省昆山市前进西路1277号）7楼国际2厅

证券类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	688266	泽璟制药	2025-05-12	-

审议事项：
序号	议案名称	投票证券类型
序号	议案名称	A股股东	优先股股东	恢复表决权的优先股股东
非累积投票议案
1	《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》	√	-	-
2	《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》	√	-	-
3	《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》	√	-	-
4	《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》	√	-	-
5	《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》	√	-	-
6	《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》	√	-	-
7	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√	-	-
8	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√	-	-
9	《关于公司董事2025年度薪酬（津贴）标准的议案》	√	-	-
10	《关于公司<未来三年（2025年—2027年）股东回报规划>的议案》	√	-	-
11.00	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的议案》	√	-	-
11.01	《关于取消监事会的议案》	√	-	-
11.02	《关于修订<公司章程>的议案》	√	-	-
11.03	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√	-	-
11.04	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√	-	-
11.05	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√	-	-
11.06	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√	-	-
11.07	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√	-	-
11.08	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√	-	-
11.09	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√	-	-
12	《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》	√	-	-
13	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√	-	-
累积投票议案
14.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选数：5
14.01	选举ZELIN SHENG（盛泽林）先生为第三届董事会非独立董事	√	-	-
14.02	选举陆惠萍女士为第三届董事会非独立董事	√	-	-
14.03	选举吕彬华先生为第三届董事会非独立董事	√	-	-
14.04	选举李德毓女士为第三届董事会非独立董事	√	-	-
14.05	选举张军超先生为第三届董事会非独立董事	√	-	-
15.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选数：3
15.01	选举程增江先生为第三届董事会独立董事	√	-	-
15.02	选举管亚梅女士为第三届董事会独立董事	√	-	-
15.03	选举袁鸿昌先生为第三届董事会独立董事	√	-	-

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