北京万泰生物药业股份有限公司2024年年度股东大会
投票开放时间：2025-05-08 09:15 至 2025-05-08 15:00投票结束
| 代码简称 | 603392 万泰生物 | 投票开始日期 | 2025-05-08 | 投票结束日期 | 2025-05-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现场时间 | 2025-05-08 14:00:00 | 审议事项 | 16项 | 公司公告 | 点击查看 | |
| 现场地点 | 北京市昌平区创新路7号公司会议室 | |||||
| 证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
|---|---|---|---|---|
| A股 | 603392 | 万泰生物 | 2025-04-28 | - |
| 序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A股股东 | |||||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1 | 2024年度董事会工作报告 | √ | |||
| 2 | 2024年度监事会工作报告 | √ | |||
| 3 | 2024年年度报告全文及其摘要 | √ | |||
| 4 | 2024年度财务决算报告 | √ | |||
| 5 | 2024年度利润分配预案 | √ | |||
| 6.00 | 2025年度董事薪酬方案 | √ | |||
| 6.01 | 独立董事薪酬 | √ | |||
| 6.02 | 非独立董事薪酬 | √ | |||
| 7 | 2025年度监事薪酬方案 | √ | |||
| 8 | 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案 | √ | |||
| 9 | 关于2025年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案 | √ | |||
| 10 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | |||
| 11 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | √ | |||
| 12 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ | |||
| 13 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 14 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ | |||
| 累积投票议案 | |||||
| 15.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选数：1 | |||
| 15.01 | 关于选举王玉涛先生为公司第六届董事会独立董事的议案 | √ | |||
投票开放时间：2025-05-08 09:15 至 2025-05-08 15:00
提示：证券持有人会议信息请以实际公告为准
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T日：股东大会召开日
使用说明
沪公网安备 31011502016235号