上海剑桥科技股份有限公司2024年年度股东大会

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代码简称	603083 剑桥科技	投票开始日期	2025-04-28	投票结束日期	2025-04-28
现场时间	2025-04-28 13:30:00	审议事项	37项	公司公告	点击查看
现场地点	上海市闵行区浦星公路800号A栋上海浦江智选假日酒店多功能厅

证券类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	603083	剑桥科技	2025-04-21	-

审议事项：
序号	议案名称	投票证券类型
序号	议案名称	A股股东
非累积投票议案
1	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	2024年度财务决算报告	√
4	2024年度利润分配预案	√
5	关于确认2024年度董事报酬的议案	√
6	关于确认2024年度监事报酬的议案	√
7	2024年年度报告及其摘要	√
8	关于聘请2025年度审计机构的议案	√
9	关于增选公司第五届董事会独立董事的议案	√
10	2025年半年度现金分红预案	√
11	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	√
12.00	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	√
12.01	上市地点	√
12.02	发行股票的种类和面值	√
12.03	发行及上市时间	√
12.04	发行对象	√
12.05	发行方式	√
12.06	发行规模	√
12.07	定价方式	√
12.08	发售原则	√
12.09	承销方式	√
12.10	筹资成本分析	√
12.11	中介机构的选聘	√
13	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√
14	关于发行H股股票募集资金使用计划的议案	√
15	关于本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	√
16	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案	√
17	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案	√
18	关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	√
19	关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案	√
20	关于修订发行境外上市股份后适用的《公司章程》的议案	√
21.00	关于修订及制定公司相关治理制度的议案	√
21.01	上海剑桥科技股份有限公司股东会议事规则（草案）	√
21.02	上海剑桥科技股份有限公司董事会议事规则（草案）	√
21.03	上海剑桥科技股份有限公司关联交易管理办法（草案）	√
21.04	上海剑桥科技股份有限公司独立董事制度（草案）	√
21.05	上海剑桥科技股份有限公司募集资金管理规定（草案）	√
21.06	上海剑桥科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）	√
22	关于修订发行境外上市股份后适用的《监事会议事规则》的议案	√

投票开放时间：2025-04-28 09:15 至 2025-04-28 15:00
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