江苏康缘药业股份有限公司2024年年度股东会
投票开放时间：2025-04-24 09:15 至 2025-04-24 15:00投票结束
| 代码简称 | 600557 康缘药业 | 投票开始日期 | 2025-04-24 | 投票结束日期 | 2025-04-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现场时间 | 2025-04-24 09:30:00 | 审议事项 | 14项 | 公司公告 | 点击查看 | |
| 现场地点 | 连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室 | |||||
| 证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
|---|---|---|---|---|
| A股 | 600557 | 康缘药业 | 2025-04-17 | - |
| 序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A股股东 | |||||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1 | 2024年度董事会工作报告 | √ | |||
| 2 | 2024年度监事会工作报告 | √ | |||
| 3 | 2024年度财务决算报告 | √ | |||
| 4 | 2024年度利润分配方案 | √ | |||
| 5 | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构的议案 | √ | |||
| 6 | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构的议案 | √ | |||
| 7 | 关于预计2025年度日常关联交易的议案 | √ | |||
| 8 | 关于修改《公司章程》的议案 | √ | |||
| 9.00 | 关于修订公司部分制度的议案 | √ | |||
| 9.01 | 《股东会议事规则》 | √ | |||
| 9.02 | 《董事会议事规则》 | √ | |||
| 9.03 | 《关联交易决策制度》 | √ | |||
| 9.04 | 《募集资金管理办法》 | √ | |||
| 累积投票议案 | |||||
| 10.00 | 关于补选公司第八届董事会独立董事的议案 | 应选数：2 | |||
| 10.01 | 选举孙晓波先生为公司第八届董事会独立董事 | √ | |||
| 10.02 | 选举吕爱平先生为公司第八届董事会独立董事 | √ | |||
投票开放时间：2025-04-24 09:15 至 2025-04-24 15:00
提示：证券持有人会议信息请以实际公告为准
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公告披露日起可关注预投票，
预投票截止时间：
T-1日24:00（T为股东会召开日）
使用说明
沪公网安备 31011502016235号