上海和辉光电股份有限公司2024年年度股东大会
投票开放时间：2025-04-21 09:15 至 2025-04-21 15:00投票结束
| 代码简称 | 688538 和辉光电 | 投票开始日期 | 2025-04-21 | 投票结束日期 | 2025-04-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现场时间 | 2025-04-21 14:30:00 | 审议事项 | 36项 | 公司公告 | 点击查看 | |
| 现场地点 | 上海市金山工业区九工路1333号公司会议室 | |||||
| 证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
|---|---|---|---|---|
| A股 | 688538 | 和辉光电 | 2025-04-15 | - |
| 序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A股股东 | 优先股股东 | 恢复表决权的优先股股东 | |||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1 | 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 | √ | - | - | |
| 2 | 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 | √ | - | - | |
| 3 | 关于《2024年度独立董事述职报告》的议案 | √ | - | - | |
| 4 | 关于《2024年年度报告》及其摘要的议案 | √ | - | - | |
| 5 | 关于《2024年度财务决算报告》的议案 | √ | - | - | |
| 6 | 关于《2024年度利润分配预案》的议案 | √ | - | - | |
| 7 | 关于《2025年度财务预算报告》的议案 | √ | - | - | |
| 8 | 关于2025年度日常关联交易预计的议案 | √ | - | - | |
| 9 | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | √ | - | - | |
| 10 | 关于回购注销限制性股票的议案 | √ | - | - | |
| 11 | 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 | √ | - | - | |
| 12.00 | 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案 | √ | - | - | |
| 12.01 | 上市地点 | √ | - | - | |
| 12.02 | 发行股票的种类和面值 | √ | - | - | |
| 12.03 | 发行时间 | √ | - | - | |
| 12.04 | 发行方式 | √ | - | - | |
| 12.05 | 发行规模 | √ | - | - | |
| 12.06 | 发行对象 | √ | - | - | |
| 12.07 | 定价原则 | √ | - | - | |
| 12.08 | 发售原则 | √ | - | - | |
| 12.09 | 决议的有效期 | √ | - | - | |
| 13 | 关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案 | √ | - | - | |
| 14 | 关于公司发行H股募集资金使用计划的议案 | √ | - | - | |
| 15 | 关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案 | √ | - | - | |
| 16 | 关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案 | √ | - | - | |
| 17 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案 | √ | - | - | |
| 18.00 | 关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案 | √ | - | - | |
| 18.01 | 关于制定《公司章程（草案）》的议案 | √ | - | - | |
| 18.02 | 关于制定《股东会议事规则（草案）》的议案 | √ | - | - | |
| 18.03 | 关于制定《董事会议事规则（草案）》的议案 | √ | - | - | |
| 18.04 | 关于制定《监事会议事规则（草案）》的议案 | √ | - | - | |
| 19.00 | 关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案 | √ | - | - | |
| 19.01 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | √ | - | - | |
| 19.02 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | √ | - | - | |
| 20 | 关于购买公司董事、监事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案 | √ | - | - | |
| 21.00 | 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 | √ | - | - | |
| 21.01 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | - | - | |
| 21.02 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ | - | - | |
| 21.03 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | - | - | |
| 累积投票议案 | |||||
| 22.00 | 关于增选公司第二届董事会独立董事的议案 | 应选数：1 | |||
| 22.01 | 选举李浩民为公司第二届董事会独立董事 | √ | - | - | |
投票开放时间：2025-04-21 09:15 至 2025-04-21 15:00
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沪公网安备 31011502016235号