东睦新材料集团股份有限公司2024年年度股东会
投票开放时间：2025-04-28 09:15 至 2025-04-28 15:00投票结束
| 代码简称 | 600114 东睦股份 | 投票开始日期 | 2025-04-28 | 投票结束日期 | 2025-04-28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现场时间 | 2025-04-28 14:30:00 | 审议事项 | 16项 | 公司公告 | 点击查看 | |
| 现场地点 | 浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室 | |||||
| 证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
|---|---|---|---|---|
| A股 | 600114 | 东睦股份 | 2025-04-21 | - |
| 序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A股股东 | |||||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1 | 2024年度财务决算报告 | √ | |||
| 2 | 2025年度财务预算报告 | √ | |||
| 3 | 2024年度董事会工作报告 | √ | |||
| 4 | 2024年度监事会工作报告 | √ | |||
| 5 | 《2024年年度报告》全文及摘要 | √ | |||
| 6 | 关于公司2024年度利润分配的预案 | √ | |||
| 7 | 关于2025年度担保预计的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于2025年度日常关联交易预计的议案 | √ | |||
| 8.01 | 公司与睦特殊金属工业株式会社2025年度日常关联交易预计 | √ | |||
| 8.02 | 公司与宁波新金广投资管理有限公司2025年度日常关联交易预计 | √ | |||
| 8.03 | 睦特殊金属工业株式会社与东睦新材料集团股份有限公司关于日常关联交易的协议 | √ | |||
| 9 | 关于公司开展外汇套期保值业务的议案 | √ | |||
| 10 | 关于拟续聘公司2025年度会计师事务所的议案 | √ | |||
| 11 | 关于2025年度董事薪酬方案的议案 | √ | |||
| 12 | 关于2025年度监事薪酬方案的议案 | √ | |||
| 13 | 关于变更公司企业类型的议案 | √ | |||
| 14 | 关于修订公司章程及相关附件的议案 | √ | |||
投票开放时间：2025-04-28 09:15 至 2025-04-28 15:00
提示：证券持有人会议信息请以实际公告为准
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沪公网安备 31011502016235号