上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2024年年度股东大会

投票开放时间：2025-04-28 09:15 至 2025-04-28 15:00投票结束

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代码简称	605136 丽人丽妆	投票开始日期	2025-04-28	投票结束日期	2025-04-28
现场时间	2025-04-28 13:30:00	审议事项	23项	公司公告	点击查看
现场地点	上海市徐汇区番禺路876号1楼会议室

证券类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	605136	丽人丽妆	2025-04-23	-

审议事项：
序号	议案名称	投票证券类型
序号	议案名称	A股股东
非累积投票议案
1	《关于<公司董事会2024年度工作报告>的议案》	√
2	《关于<公司监事会2024年度工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司2024年年度报告>及摘要的议案》	√
4	《关于<公司2024年度决算方案>的议案》	√
5	《关于<公司2025年度预算方案>的议案》	√
6	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于2024年度关联交易予以确认的议案》	√
8	《关于预计2025年度及2026年1-6月日常关联交易额度的议案》	√
9	《关于2024年度计提资产减值准备的议案》	√
10	《关于2025年度申请银行授信额度的议案》	√
11	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
12	《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》	√
13	《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》	√
14	《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期现金分红方案的议案》	√
15	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√
16	《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》	√
17	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
18	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
累积投票议案
19.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选数：3
19.01	黄梅女士	√
19.02	叶茂先生	√
19.03	韩雯斐女士	√
20.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选数：2
20.01	徐文韬先生	√
20.02	张雯瑛女士	√

投票开放时间：2025-04-28 09:15 至 2025-04-28 15:00
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