浙江华康药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会

投票开放时间：2025-04-14 09:15 至 2025-04-14 15:00投票结束

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代码简称	605077 华康股份	投票开始日期	2025-04-14	投票结束日期	2025-04-14
现场时间	2025-04-14 13:30:00	审议事项	30项	公司公告	点击查看
现场地点	浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号公司四楼会议室

证券类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	605077	华康股份	2025-04-07	-

审议事项：
序号	议案名称	投票证券类型
序号	议案名称	A股股东
非累积投票议案
1	关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案	√
2.00	关于本次交易方案的议案	√
2.01	本次交易的概述	√
2.02	交易标的和交易对方	√
2.03	发行股份的种类、面值和地点	√
2.04	本次交易的价格及支付方式	√
2.05	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.06	发行股份数量	√
2.07	发行股份的锁定期安排	√
2.08	业绩承诺及补偿安排	√
2.09	滚存未分配利润的安排	√
2.10	过渡期损益安排	√
2.11	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.12	决议有效期	√
3	关于《浙江华康药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
4	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	√
5	关于本次交易构成关联交易的议案	√
6	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案	√
7	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√
8	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条规定情形的议案	√
9	关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	√
10	关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	√
11	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	√
12	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	√
13	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	√
14	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案	√
15	关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的议案	√
16	关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案	√
17	关于《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的议案	√
18	关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	√
19	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√

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