上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2024年年度股东大会

投票开放时间：2025-04-28 09:15 至 2025-04-28 15:00投票结束

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代码简称	600655 豫园股份	投票开始日期	2025-04-28	投票结束日期	2025-04-28
现场时间	2025-04-28 13:00:00	审议事项	20项	公司公告	点击查看
现场地点	上海市黄浦区中山东二路538号上海外滩瑞吉酒店三楼卡罗琳会议室

证券类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600655	豫园股份	2025-04-21	-

审议事项：
序号	议案名称	投票证券类型
序号	议案名称	A股股东
非累积投票议案
1	《2024年度董事会工作报告》	√
2	《2024年度监事会工作报告》	√
3	《2024年年度报告及其摘要》	√
4	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2024年度利润分配预案》	√
5	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2025年度公司借款及担保情况的议案》	√
6	《关于支付2024年度会计师事务所报酬与2025年续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于支付2024年度内控审计会计师事务所报酬与2025年续聘内控审计会计师事务所的议案》	√
8	《关于2025年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》	√
9.00	《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》	√
9.01	《关于2024年销售及购买商品、提供及接受劳务等日常关联交易执行情况以及2025年日常关联交易预计的议案》	√
9.02	《关于2024年房屋租赁、购买商品及服务的日常关联交易执行情况以及2025年日常关联交易预计的议案》	√
10	《关于2025年度公司捐赠总额授权的议案》	√
11	《关于2025年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》	√
12.00	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事2024年度述职报告》	√
12.01	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事谢佑平2024年度述职报告》	√
12.02	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事倪静2024年度述职报告》	√
12.03	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事宋航2024年度述职报告》	√
12.04	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事孙岩2024年度述职报告》	√
13	《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》	√
14	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
15	《公司非独立董事、监事2024年度薪酬发放情况以及2025年度薪酬方案》	√
16	《关于补选公司第十一届监事会监事的议案》	√

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