中国船舶重工股份有限公司2025年第一次临时股东大会

投票开放时间：2025-02-18 09:15 至 2025-02-18 15:00投票结束

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代码简称	601989 中国重工	投票开始日期	2025-02-18	投票结束日期	2025-02-18
现场时间	2025-02-18 09:30:00	审议事项	36项	公司公告	点击查看
现场地点	北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室

证券类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	601989	中国重工	2025-02-10	-

审议事项：
序号	议案名称	投票证券类型
序号	议案名称	A股股东
非累积投票议案
1	关于中国船舶换股吸收合并中国重工符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案	√
2	关于中国船舶换股吸收合并中国重工构成关联交易的议案	√
3.00	关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易方案的议案	√
3.01	换股吸收合并双方	√
3.02	换股发行的股票种类及面值	√
3.03	换股对象及合并实施股权登记日	√
3.04	换股价格及换股比例	√
3.05	换股发行股份的数量	√
3.06	换股发行股份的上市地点	√
3.07	权利受限的换股股东所持股份的处理	√
3.08	中国船舶异议股东的利益保护机制	√
3.09	中国重工异议股东的利益保护机制	√
3.10	本次交易涉及的债权债务处置	√
3.11	过渡期安排	√
3.12	本次交易涉及的相关资产过户或交付的安排	√
3.13	员工安置	√
3.14	滚存未分配利润安排	√
3.15	决议有效期	√
4	关于《中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
5	关于签署附条件生效的《中国船舶与中国重工之换股吸收合并协议》的议案	√
6	关于中国船舶换股吸收合并中国重工构成重大资产重组的议案	√
7	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
8	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案	√
9	关于批准本次交易相关的财务报告的议案	√
10	关于确认《中信建投证券关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易之估值报告》的议案	√
11	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案	√
12	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
13	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	√
14	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案	√
15	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	√
16	关于控股股东及实际控制人变更避免同业竞争承诺函的议案	√
17.00	关于公司2025年度日常关联交易限额的议案	√
17.01	关于公司与中国船舶集团有限公司2025年度产品购销的关联交易预计上限的议案	√
17.02	关于公司与中国船舶集团有限公司2025年度劳务购销的关联交易预计上限的议案	√
17.03	关于公司与中国船舶集团有限公司2025年度资产租赁的关联交易预计上限的议案	√
18	关于公司与中船财务有限责任公司签署《金融服务协议(2025年度)》暨关联交易的议案	√
19	关于公司2025年度开展外汇衍生品业务的议案	√
20	关于2025年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案	√

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