杭州安恒信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会
投票开放时间：2024-01-31 09:15 至 2024-01-31 15:00投票结束
| 代码简称 | 688023 安恒信息 | 投票开始日期 | 2024-01-31 | 投票结束日期 | 2024-01-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现场时间 | 2024-01-31 14:30:00 | 审议事项 | 18项 | 公司公告 | 点击查看 | |
| 现场地点 | 杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3 楼会议室 | |||||
| 证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
|---|---|---|---|---|
| A股 | 688023 | 安恒信息 | 2024-01-25 | - |
| 序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A股股东 | 优先股股东 | 恢复表决权的优先股股东 | |||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1.00 | 关于修改公司部分基本管理制度的议案 | √ | - | - | |
| 1.01 | 对外担保管理制度 | √ | - | - | |
| 1.02 | 分红管理制度 | √ | - | - | |
| 2 | 关于修改公司章程的议案 | √ | - | - | |
| 3 | 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案 | √ | - | - | |
| 4 | 关于《杭州安恒信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | √ | - | - | |
| 5 | 关于《杭州安恒信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | √ | - | - | |
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 | √ | - | - | |
| 累积投票议案 | |||||
| 7.00 | 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案 | 应选数：6 | |||
| 7.01 | 《关于选举范渊为第三届董事会非独立董事的议案》 | √ | - | - | |
| 7.02 | 《关于选举吴司韵为第三届董事会非独立董事的议案》 | √ | - | - | |
| 7.03 | 《关于选举吴卓群为第三届董事会非独立董事的议案》 | √ | - | - | |
| 7.04 | 《关于选举张小孟为第三届董事会非独立董事的议案》 | √ | - | - | |
| 7.05 | 《关于选举王欣为第三届董事会非独立董事的议案》 | √ | - | - | |
| 7.06 | 《关于选举袁明坤为第三届董事会非独立董事的议案》 | √ | - | - | |
| 8.00 | 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案 | 应选数：3 | |||
| 8.01 | 《关于选举周淳为第三届董事会独立董事的议案》 | √ | - | - | |
| 8.02 | 《关于选举王宝会为第三届董事会独立董事的议案》 | √ | - | - | |
| 8.03 | 《关于选举苏忠秦为第三届董事会独立董事的议案》 | √ | - | - | |
| 9.00 | 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案 | 应选数：2 | |||
| 9.01 | 《关于选举马敏为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 | √ | - | - | |
| 9.02 | 《关于选举俞林玲为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 | √ | - | - | |
投票开放时间：2024-01-31 09:15 至 2024-01-31 15:00
提示：证券持有人会议信息请以实际公告为准
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沪公网安备 31011502016235号