大连豪森设备制造股份有限公司2021年年度股东大会

投票开放时间：2022-05-19 09:15 至 2022-05-19 15:00投票结束

我的投票情况

代码简称	688529 豪森股份	投票开始日期	2022-05-19	投票结束日期	2022-05-19
现场时间	2022-05-19 13:30:00	审议事项	54项	公司公告	点击查看
现场地点	辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路9号大连豪森设备制造股份有限公司董事会会议室

证券类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	688529	豪森股份	2022-05-12	-

审议事项：
序号	议案名称	投票证券类型
序号	议案名称	A股股东	优先股股东	恢复表决权的优先股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》	√	-	-
2.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》	√	-	-
2.01	本次交易方案概述	√	-	-
2.02	标的资产及交易对方	√	-	-
2.03	交易价格和定价依据	√	-	-
2.04	定价基准日、定价依据和发行价格	√	-	-
2.05	支付方式和购买资产发行股份的数量	√	-	-
2.06	发行股票的种类、面值及上市地点	√	-	-
2.07	股份发行方式及发行对象	√	-	-
2.08	股份锁定期	√	-	-
2.09	业绩承诺及补偿安排	√	-	-
2.10	减值测试及补偿	√	-	-
2.11	补偿上限	√	-	-
2.12	超额业绩奖励	√	-	-
2.13	滚存未分配利润安排	√	-	-
2.14	募集配套资金金额及发行数量	√	-	-
2.15	募集配套资金发行股份的种类、面值、上市地点	√	-	-
2.16	募集配套资金发行对象及认购方式	√	-	-
2.17	募集配套资金定价基准日及发行价格	√	-	-
2.18	募集配套资金发行对象所认购股东的锁定期安排	√	-	-
2.19	募集配套资金用途	√	-	-
3	《关于<大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》	√	-	-
4	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	√	-	-
5	《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》	√	-	-
6	《关于本次交易不构成重组上市的议案》	√	-	-
7	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√	-	-
8	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	√	-	-
9	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定及<上海证券交易所科创板股票上市规则>第11.2条规定和<上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则>第七条规定的议案》	√	-	-
10	《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√	-	-
11	《关于本次交易相关信息首次披露前公司股票价格无异常波动的议案》	√	-	-
12	《关于签署<发行股份购买资产协议之补充协议>及<业绩承诺补偿协议>的议案》	√	-	-
13	《关于标的公司经审计财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》	√	-	-
14	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√	-	-
15	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明的议案》	√	-	-
16	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√	-	-
17	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》	√	-	-
18	《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》	√	-	-
19	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	√	-	-
20	《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》	√	-	-
21	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√	-	-
22	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√	-	-
23	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√	-	-
24	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√	-	-
25	《关于公司2022年度董事薪酬的议案》	√	-	-
26	《关于公司2022年度监事薪酬的议案》	√	-	-
27	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√	-	-
28	《关于公司 2022年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》	√	-	-
29	《关于修订<公司章程>的议案》	√	-	-
30	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√	-	-
31	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√	-	-
32	《关于修订<监事会议事规则>的议案	√	-	-
33	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√	-	-
34	《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√	-	-
35	《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√	-	-
36	《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√	-	-

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