三六零安全科技股份有限公司2021年年度股东大会
投票开放时间：2022-05-19 09:15 至 2022-05-19 15:00投票结束
| 代码简称 | 601360 三六零 | 投票开始日期 | 2022-05-19 | 投票结束日期 | 2022-05-19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现场时间 | 2022-05-19 14:00:00 | 审议事项 | 21项 | 公司公告 | 点击查看 | |
| 现场地点 | 北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅 | |||||
| 证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
|---|---|---|---|---|
| A股 | 601360 | 三六零 | 2022-05-13 | - |
| 序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A股股东 | |||||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1 | 2021年年度报告及其摘要 | √ | |||
| 2 | 2021年度财务决算报告 | √ | |||
| 3 | 2021年度利润分配方案 | √ | |||
| 4 | 2021年度董事会工作报告 | √ | |||
| 5 | 关于2021年度董事薪酬的议案 | √ | |||
| 6 | 关于2022年度日常关联交易预计的议案 | √ | |||
| 7 | 关于2022年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案 | √ | |||
| 8 | 2021年度监事会工作报告 | √ | |||
| 9 | 关于2021年度监事薪酬的议案 | √ | |||
| 10 | 关于变更募集资金投资项目的议案 | √ | |||
| 11 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 12 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 13 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ | |||
| 14 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ | |||
| 15 | 关于修订《关联交易制度》的议案 | √ | |||
| 16 | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | √ | |||
| 17 | 关于修订《对外担保决策制度》的议案 | √ | |||
| 18 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | |||
| 19 | 关于续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案 | √ | |||
| 累积投票议案 | |||||
| 20.00 | 关于选举董事的议案 | 应选数：2 | |||
| 20.01 | 关于选举赵路明先生为第六届董事会非独立董事的议案 | √ | |||
| 20.02 | 关于选举焦娇女士为第六届董事会非独立董事的议案 | √ | |||
投票开放时间：2022-05-19 09:15 至 2022-05-19 15:00
提示：证券持有人会议信息请以实际公告为准
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沪公网安备 31011502016235号