无锡药明康德新药开发股份有限公司2021年年度股东大会

投票开放时间：2022-05-06 09:15 至 2022-05-06 15:00投票结束

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代码简称	603259 药明康德	投票开始日期	2022-05-06	投票结束日期	2022-05-06
现场时间	2022-05-06 14:00:00	审议事项	20项	公司公告	点击查看
现场地点	上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆路28号

证券类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	603259	药明康德	2022-04-28	-

审议事项：
序号	议案名称	投票证券类型
序号	议案名称	A股股东
非累积投票议案
1	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于公司2022年度对外担保额度的议案》	√
6	《关于续聘2022年度境内外会计师事务所的议案》	√
7	《关于核定公司2022年度开展外汇套期保值业务额度的议案》	√
8	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
9	《关于变更部分A股首次公开发行募集资金用途的议案》	√
10	《关于变更公司注册资本的议案》	√
11	《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
12	《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√
13	《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
14	《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
15	《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
16	《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司对外担保制度>的议案》	√
17	《关于增选公司第二届董事会成员的议案》	√
18	《关于给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》	√
19	《关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》	√
20	《关于授权董事会发行境内外债务融资工具的议案》	√

投票开放时间：2022-05-06 09:15 至 2022-05-06 15:00
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