灵康药业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会
投票开放时间：2022-03-25 09:15 至 2022-03-25 15:00投票结束
| 代码简称 | 603669 灵康药业 | 投票开始日期 | 2022-03-25 | 投票结束日期 | 2022-03-25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现场时间 | 2022-03-25 14:30:00 | 审议事项 | 10项 | 公司公告 | 点击查看 | |
| 现场地点 | 浙江省杭州市江干区民心路100号万银国际大厦27层，浙江灵康药业有限公司会议室 | |||||
| 证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
|---|---|---|---|---|
| A股 | 603669 | 灵康药业 | 2022-03-18 | - |
| 序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A股股东 | |||||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1 | 关于变更公司营业期限、注册资本及修改《公司章程》的议案 | √ | |||
| 累积投票议案 | |||||
| 2.00 | 关于选举第四届非独立董事的议案 | 应选数：4 | |||
| 2.01 | 选举陶灵萍女士为第四届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举陶小刚先生为第四届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举张辉先生为第四届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.04 | 选举吕军先生为第四届董事会非独立董事 | √ | |||
| 3.00 | 关于选举第四届独立董事的议案 | 应选数：3 | |||
| 3.01 | 选举何超先生为第四届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.02 | 选举潘自强先生为第四届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.03 | 选举何前女士为第四届董事会独立董事 | √ | |||
| 4.00 | 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案 | 应选数：2 | |||
| 4.01 | 选举杨栋先生为第四届监事会股东代表监事 | √ | |||
| 4.02 | 选举陈彦先生为第四届监事会股东代表监事 | √ | |||
投票开放时间：2022-03-25 09:15 至 2022-03-25 15:00
提示：证券持有人会议信息请以实际公告为准
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公告披露日起可关注预投票，
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T-1日24:00（T为股东会召开日）
使用说明
沪公网安备 31011502016235号