武汉市汉商集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会

投票开放时间：2019-06-27 09:15 至 2019-06-27 15:00投票结束

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代码简称	600774 汉商集团	投票开始日期	2019-06-27	投票结束日期	2019-06-27
现场时间	2019-06-27 14:30:00	审议事项	26项	公司公告	点击查看
现场地点	武汉市汉阳区汉阳大道577号望鹤酒店王家湾店十楼会议室

证券类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600774	汉商集团	2019-06-21	-

审议事项：
序号	议案名称	投票证券类型
序号	议案名称	A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。	√
2.02	发行方式本次非公开发行采用向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准的有效期内择机发行。	√
2.03	发行对象及认购方式本次非公开发行对象为不超过10名的特定投资者。	√
2.04	发行数量及锁定期本次非公开发行的数量不超过公司本次非公开发行前总股本的20%，按公司目前股本测算，本次非公开发行股票总数不超过45,389,600股（含45,389,600股）	√
2.05	发行价格及定价原则本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。	√
2.06	募集资金用途本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额不超过5.95亿元，用于购买武汉客厅中国文化展览中心资产。	√
2.07	滚存未分配利润的安排在本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东利益，由本公司新老股东共同享有本次非公开发行前的滚存未分配利润。	√
2.08	上市地点本次非公开发行的股票在限售期满后将在上海证券交易所上市交易。	√
2.09	决议有效期本次非公开发行的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。	√
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	√
4	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	√
5	关于批准本次非公开发行有关审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案	√
6	关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案	√
7	关于公司与武汉卓尔城投资发展有限公司签订附生效条件的《武汉市汉商集团股份有限公司与武汉卓尔城投资发展有限公司之资产收购协议》的议案	√
8	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
9	关于公司非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案	√
10	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	√
11	控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	√
12	关于未来三年（2019-2021）股东回报规划的议案	√
13	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案	√
14	关于修订《武汉市汉商集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案	√
15	关于公司建立募集资金专项存储账户的议案	√
16	《武汉市汉商集团股份有限公司关于本次非公开发行之房地产业务专项自查报告》的议案	√
17	《公司控股股东、董事、监事及高级管理人员关于房地产业务专项自查报告的承诺》的议案	√
18	关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案	√

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