中航资本控股股份有限公司2016年年度股东大会

投票开放时间：2017-05-26 09:15 至 2017-05-26 15:00投票结束

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代码简称	600705 中航资本	投票开始日期	2017-05-26	投票结束日期	2017-05-26
现场时间	2017-05-26 09:30:00	审议事项	27项	公司公告	点击查看
现场地点	北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层第一会议室。

证券类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600705	中航资本	2017-05-18	-

审议事项：
序号	议案名称	投票证券类型
序号	议案名称	A股股东
非累积投票议案
1	2016年董事会工作报告	√
2	2016年年度报告及年报摘要	√
3	2016年度财务决算报告	√
4	2016年度利润分配方案	√
5	关于选定2017年度公司会计师事务所的议案	√
6	2016年度内部控制自我评价报告	√
7	2016年度内部控制审计报告	√
8	2017年度公司董事薪酬方案	√
9	2016年度企业社会责任报告	√
10	2016年度董事会经费使用、2017年度董事会经费预算情况的议案	√
11	关于公司2016年度募集资金存放与实际情况的专项报告	√
12	关于公司2016度日常关联交易实际执行情况和2017年度日常关联交易预计情况的议案	√
13	关于交易对手方标的资产2016年度业绩承诺实现情况的说明	√
14	关于修改公司章程的议案	√
15	关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2017年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案	√
16	关于实施市场化股票增持计划及相关管理制度的议案	√
17	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工市场化增持计划相关事宜的议案	√
18	关于中航资本拟对上海北亚瑞松遗留资产财务账项处理的议案	√
19	关于未来三年（2017-2019年）股东回报计划的议案	√
20	2016年监事会工作报告	√
累积投票议案
21.00	关于选举监事的议案	应选数：1
21.01	选举葛森先生为公司第七届监事会监事	√
22.00	关于选举董事的议案	应选数：3
22.01	选举郑强先生为公司第七届董事会董事	√
22.02	选举闫灵喜先生为公司第七届董事会董事	√
22.03	选举刘光运先生为公司第七届董事会董事	√
23.00	关于调整公司独立董事的议案	应选数：3
23.01	选举殷醒民先生为公司第七届董事会独立董事	√
23.02	选举孙祁祥女士为公司第七届董事会独立董事	√
23.03	选举王建新先生为公司第七届董事会独立董事	√

投票开放时间：2017-05-26 09:15 至 2017-05-26 15:00
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