北京京仪自动化装备技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会
投票开放时间：2025-09-18 09:15 至 2025-09-18 15:00即将开始
| 代码简称 | 688652 京仪装备 | 投票开始日期 | 2025-09-18 | 投票结束日期 | 2025-09-18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现场时间 | 2025-09-18 14:00:00 | 审议事项 | 14项 | 公司公告 | 点击查看 | |
| 现场地点 | 北京市经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座大会议室 | |||||
| 证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
|---|---|---|---|---|
| A股 | 688652 | 京仪装备 | 2025-09-11 | - |
| 序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A股股东 | 优先股股东 | 恢复表决权的优先股股东 | |||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | √ | - | - | |
| 2.00 | 关于修订、废止公司部分治理制度的议案 | √ | - | - | |
| 2.01 | 修订《股东会议事规则》 | √ | - | - | |
| 2.02 | 修订《董事会议事规则》 | √ | - | - | |
| 2.03 | 修订《独立董事制度》 | √ | - | - | |
| 2.04 | 修订《关联交易决策制度》 | √ | - | - | |
| 2.05 | 修订《对外担保管理制度》 | √ | - | - | |
| 2.06 | 修订《对外投资管理制度》 | √ | - | - | |
| 2.07 | 修订《募集资金管理制度》 | √ | - | - | |
| 2.08 | 修订《控股股东、实际控制人行为规范》 | √ | - | - | |
| 2.09 | 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》 | √ | - | - | |
| 2.10 | 修订《累积投票制实施细则》 | √ | - | - | |
| 2.11 | 修订《独立董事专门会议工作制度》 | √ | - | - | |
| 2.12 | 废止《监事会议事规则》 | √ | - | - | |
| 2.13 | 废止《重大投资决策管理制度》 | √ | - | - | |
投票开放时间：2025-09-18 09:15 至 2025-09-18 15:00
提示：证券持有人会议信息请以实际公告为准
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沪公网安备 31011502016235号