2025年09月18日04:35:08

浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会

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证券类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	603896	寿仙谷	2025-09-12	-

审议事项：
序号	议案名称	投票证券类型
序号	议案名称	A股股东
非累积投票议案
1	关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订部分公司治理制度的议案	√
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
2.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.05	关于修订《寿仙谷董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.07	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.08	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案	√
2.09	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.10	关于修订《寿仙谷独立董事专门会议工作细则》的议案	√
2.11	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√
2.12	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√

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