三六零安全科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会
投票开放时间：2025-09-16 09:15 至 2025-09-16 15:00即将开始
| 代码简称 | 601360 三六零 | 投票开始日期 | 2025-09-16 | 投票结束日期 | 2025-09-16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现场时间 | 2025-09-16 14:30:00 | 审议事项 | 10项 | 公司公告 | 点击查看 | |
| 现场地点 | 北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅 | |||||
| 证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
|---|---|---|---|---|
| A股 | 601360 | 三六零 | 2025-09-11 | - |
| 序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A股股东 | |||||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | √ | |||
| 2 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ | |||
| 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 4 | 关于修订《对外担保决策制度》的议案 | √ | |||
| 5 | 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 | √ | |||
| 6 | 关于修订《对外投资决策制度》的议案 | √ | |||
| 7 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ | |||
| 8 | 关于2025年半年度利润分配的议案 | √ | |||
| 9 | 关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案 | √ | |||
| 10 | 关于调整独立董事津贴的议案 | √ | |||
投票开放时间：2025-09-16 09:15 至 2025-09-16 15:00
提示：证券持有人会议信息请以实际公告为准
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预投票截止时间：
T-1日24:00（T为股东会召开日）
使用说明
沪公网安备 31011502016235号