合肥芯碁微电子装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会
投票开放时间：2025-08-29 09:15 至 2025-08-29 15:00投票结束
| 代码简称 | 688630 芯碁微装 | 投票开始日期 | 2025-08-29 | 投票结束日期 | 2025-08-29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现场时间 | 2025-08-29 14:00:00 | 审议事项 | 54项 | 公司公告 | 点击查看 | |
| 现场地点 | 合肥市高新区长宁大道789号1号楼会议室 | |||||
| 证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
|---|---|---|---|---|
| A股 | 688630 | 芯碁微装 | 2025-08-25 | - |
| 序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A股股东 | 优先股股东 | 恢复表决权的优先股股东 | |||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1.00 | 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、修订及制定相关制度的议案》 | √ | - | - | |
| 1.01 | 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | √ | - | - | |
| 1.02 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ | - | - | |
| 1.03 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | √ | - | - | |
| 1.04 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | - | - | |
| 1.05 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | √ | - | - | |
| 1.06 | 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 | √ | - | - | |
| 1.07 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | √ | - | - | |
| 1.08 | 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 | √ | - | - | |
| 1.09 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | √ | - | - | |
| 1.10 | 《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》 | √ | - | - | |
| 1.11 | 《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》 | √ | - | - | |
| 1.12 | 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 | √ | - | - | |
| 2 | 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 | √ | - | - | |
| 3.00 | 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》 | √ | - | - | |
| 3.01 | 上市地点 | √ | - | - | |
| 3.02 | 发行股票的种类和面值 | √ | - | - | |
| 3.03 | 发行及上市时间 | √ | - | - | |
| 3.04 | 发行对象 | √ | - | - | |
| 3.05 | 发行方式 | √ | - | - | |
| 3.06 | 发行规模 | √ | - | - | |
| 3.07 | 定价方式 | √ | - | - | |
| 3.08 | 发售原则 | √ | - | - | |
| 3.09 | 承销方式 | √ | - | - | |
| 3.10 | 筹资成本分析 | √ | - | - | |
| 3.11 | 中介机构的选聘 | √ | - | - | |
| 4 | 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 | √ | - | - | |
| 5 | 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》 | √ | - | - | |
| 6 | 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》 | √ | - | - | |
| 7 | 《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案》 | √ | - | - | |
| 8 | 《关于授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》 | √ | - | - | |
| 9 | 《关于确定公司董事角色的议案》 | √ | - | - | |
| 10 | 《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》 | √ | - | - | |
| 11 | 《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程〉的议案》 | √ | - | - | |
| 12.00 | 《关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》 | √ | - | - | |
| 12.01 | 《关于修订<独立董事工作制度>(H股适用)的议案》 | √ | - | - | |
| 12.02 | 《关于修订<股东大会议事规则>(H股适用)的议案》 | √ | - | - | |
| 12.03 | 《关于修订<董事会议事规则>(H股适用)的议案》 | √ | - | - | |
| 12.04 | 《关于修订<董事会审计委员会工作制度>(H股适用)的议案》 | √ | - | - | |
| 12.05 | 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>(H股适用)的议案》 | √ | - | - | |
| 12.06 | 《关于修订<董事会提名委员会工作制度>(H股适用)的议案》 | √ | - | - | |
| 12.07 | 《关于修订<战略与发展委员会工作制度>(H股适用)的议案》 | √ | - | - | |
| 12.08 | 《关于修订<关联（连）交易管理制度>(H股适用)的议案》 | √ | - | - | |
| 12.09 | 《关于修订<募集资金管理制度>(H股适用)的议案》 | √ | - | - | |
| 12.10 | 《关于修订<对外投资管理制度>(H股适用)的议案》 | √ | - | - | |
| 12.11 | 《关于修订<融资与对外担保制度>(H股适用)的议案》 | √ | - | - | |
| 12.12 | 《关于修订<信息披露事务管理制度>(H股适用)的议案》 | √ | - | - | |
| 12.13 | 《关于修订<内幕信息管理制度>(H股适用)的议案》 | √ | - | - | |
| 12.14 | 《关于修订<利益冲突管理制度>(H股适用)的议案》 | √ | - | - | |
| 累积投票议案 | |||||
| 13.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选数：5 | |||
| 13.01 | 选举程卓女士为公司第三届董事会非独立董事 | √ | - | - | |
| 13.02 | 选举方林先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ | - | - | |
| 13.03 | 选举赵凌云先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ | - | - | |
| 13.04 | 选举周驰军先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ | - | - | |
| 13.05 | 选举刘锋先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ | - | - | |
| 14.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 | 应选数：3 | |||
| 14.01 | 选举钟琪先生为公司第三届董事会独立董事 | √ | - | - | |
| 14.02 | 选举周亚娜女士为公司第三届董事会独立董事 | √ | - | - | |
| 14.03 | 选举王乐得先生为公司第三届董事会独立董事 | √ | - | - | |
投票开放时间：2025-08-29 09:15 至 2025-08-29 15:00
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