科美诊断技术股份有限公司2024年年度股东大会
投票开放时间：2025-05-19 09:15 至 2025-05-19 15:00投票结束
| 代码简称 | 688468 科美诊断 | 投票开始日期 | 2025-05-19 | 投票结束日期 | 2025-05-19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现场时间 | 2025-05-19 14:30:00 | 审议事项 | 19项 | 公司公告 | 点击查看 | |
| 现场地点 | 北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼B座二层科美诊断技术股份有限公司会议室 | |||||
| 证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
|---|---|---|---|---|
| A股 | 688468 | 科美诊断 | 2025-05-13 | - |
| 序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A股股东 | 优先股股东 | 恢复表决权的优先股股东 | |||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1 | 公司2024年年度报告及其摘要 | √ | - | - | |
| 2 | 公司2024年度董事会工作报告 | √ | - | - | |
| 3 | 公司2024年度监事会工作报告 | √ | - | - | |
| 4 | 公司2024年度财务决算报告 | √ | - | - | |
| 5 | 公司2024年度利润分配预案 | √ | - | - | |
| 6 | 关于续聘公司2025年度审计机构的议案 | √ | - | - | |
| 7 | 关于公司2025年度董事薪酬方案的议案 | √ | - | - | |
| 8 | 关于公司申请2025年度银行综合授信的议案 | √ | - | - | |
| 9 | 公司独立董事2024年度述职报告 | √ | - | - | |
| 10 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | - | - | |
| 11.00 | 关于修订公司部分治理制度的议案 | √ | - | - | |
| 11.01 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | √ | - | - | |
| 11.02 | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | √ | - | - | |
| 11.03 | 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案 | √ | - | - | |
| 11.04 | 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 | √ | - | - | |
| 11.05 | 关于修订公司《对外投资管理办法》的议案 | √ | - | - | |
| 11.06 | 关于修订公司《利润分配管理制度》的议案 | √ | - | - | |
| 11.07 | 关于修订公司《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案 | √ | - | - | |
| 11.08 | 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 | √ | - | - | |
| 11.09 | 关于修订公司《独立董事工作规则》的议案 | √ | - | - | |
投票开放时间：2025-05-19 09:15 至 2025-05-19 15:00
提示：证券持有人会议信息请以实际公告为准
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沪公网安备 31011502016235号