北京天坛生物制品股份有限公司2024年年度股东大会
投票开放时间：2025-05-27 09:15 至 2025-05-27 15:00投票结束
| 代码简称 | 600161 天坛生物 | 投票开始日期 | 2025-05-27 | 投票结束日期 | 2025-05-27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现场时间 | 2025-05-27 13:30:00 | 审议事项 | 17项 | 公司公告 | 点击查看 | |
| 现场地点 | 北京市朝阳区双桥路乙2号院会议室 | |||||
| 证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
|---|---|---|---|---|
| A股 | 600161 | 天坛生物 | 2025-05-13 | - |
| 序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A股股东 | |||||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1 | 《2024年度董事会工作报告》 | √ | |||
| 2 | 《2024年度监事会工作报告》 | √ | |||
| 3 | 《2024年度报告正本及其摘要》 | √ | |||
| 4 | 《2024年度财务决算报告》 | √ | |||
| 5 | 《2025年度财务预算报告》 | √ | |||
| 6 | 《2024年度利润分配方案及2025年度中期分红规划》 | √ | |||
| 7 | 《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》 | √ | |||
| 8 | 《关于申请综合授信额度的议案》 | √ | |||
| 9 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ | |||
| 10 | 《关于公司2024年度日常关联交易情况确认及2025年度日常关联交易预计的议案》 | √ | |||
| 11 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 12.00 | 《关于修订部分公司治理制度的议案》 | √ | |||
| 12.01 | 修订《股东会议事规则》 | √ | |||
| 12.02 | 修订《董事会议事规则》 | √ | |||
| 12.03 | 修订《独立董事制度》 | √ | |||
| 13 | 《关于撤销监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 累积投票议案 | |||||
| 14.00 | 《关于增补董事的议案》 | 应选数：2 | |||
| 14.01 | 选举张洁明为第九届董事会董事 | √ | |||
| 14.02 | 选举汪祺为第九届董事会董事 | √ | |||
投票开放时间：2025-05-27 09:15 至 2025-05-27 15:00
提示：证券持有人会议信息请以实际公告为准
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T日：股东大会召开日
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沪公网安备 31011502016235号