2024年05月19日22:34:57

中科软科技股份有限公司2023年年度股东大会

投票开放时间：2024-05-07 09:15 至 2024-05-07 15:00投票结束

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证券类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	603927	中科软	2024-04-26	-

会议资料详情审议事项：
序号	议案名称	投票证券类型
序号	议案名称	A股股东
非累积投票议案
1	公司2023年度董事会工作报告	√
2	公司2023年度监事会工作报告	√
3	未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）	√
4	公司2023年度经审计财务报告	√
5	公司2023年度财务决算报告	√
6	公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案	√
7	公司2024年度财务预算方案	√
8	公司2023年年度报告及其摘要	√
9	关于公司与关联方日常关联交易2023年度实施及2024年度预计情况的议案	√
10	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
11	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
12	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
13	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
14	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
15	关于修订《独立董事年报工作制度》的议案	√
16	关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案	√
17	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
18	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
19	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	√

投票开放时间：2024-05-07 09:15 至 2024-05-07 15:00
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