深圳微芯生物科技股份有限公司2023年年度股东大会
投票开放时间：2024-04-19 09:15 至 2024-04-19 15:00投票结束
| 代码简称 | 688321 微芯生物 | 投票开始日期 | 2024-04-19 | 投票结束日期 | 2024-04-19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现场时间 | 2024-04-19 14:00:00 | 审议事项 | 24项 | 公司公告 | 点击查看 | |
| 现场地点 | 深圳市南山区西丽街道智谷产业园B栋22楼董事会会议室 | |||||
| 证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
|---|---|---|---|---|
| A股 | 688321 | 微芯生物 | 2024-04-12 | - |
| 序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A股股东 | 优先股股东 | 恢复表决权的优先股股东 | |||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1 | 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》 | √ | - | - | |
| 2 | 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》 | √ | - | - | |
| 3 | 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》 | √ | - | - | |
| 4 | 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》 | √ | - | - | |
| 5 | 《关于<公司2023年度财务决算报告>和<2024年度财务预算报告>的议案》 | √ | - | - | |
| 6 | 《关于<公司2023年年度利润分配方案>的议案》 | √ | - | - | |
| 7 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | √ | - | - | |
| 8 | 《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度并提供担保的议案》 | √ | - | - | |
| 9 | 《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》 | √ | - | - | |
| 10 | 《关于公司2024年度独立董事薪酬的议案》 | √ | - | - | |
| 11 | 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》 | √ | - | - | |
| 12 | 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 | √ | - | - | |
| 13 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | - | - | |
| 14 | 《关于调整可转债募投项目的议案》 | √ | - | - | |
| 15 | 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | √ | - | - | |
| 16 | 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 | √ | - | - | |
| 累积投票议案 | |||||
| 17.00 | 关于选举董事的议案 | 应选数：5 | |||
| 17.01 | 选举XIANPING LU先生为第三届董事会非独立董事 | √ | - | - | |
| 17.02 | 选举黎建勋先生为第三届董事会非独立董事 | √ | - | - | |
| 17.03 | 选举海鸥女士为第三届董事会非独立董事 | √ | - | - | |
| 17.04 | 选举杨晗鹏先生为第三届董事会非独立董事 | √ | - | - | |
| 17.05 | 选举李伟华先生为第三届董事会非独立董事 | √ | - | - | |
| 18.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选数：3 | |||
| 18.01 | 选举黄民先生为第三届董事会独立董事 | √ | - | - | |
| 18.02 | 选举王艳梅女士为第三届董事会独立董事 | √ | - | - | |
| 18.03 | 选举罗勇根先生为第三届董事会独立董事 | √ | - | - | |
投票开放时间：2024-04-19 09:15 至 2024-04-19 15:00
提示：证券持有人会议信息请以实际公告为准
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