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长飞光纤光缆股份有限公司2020年第一次临时股东大会

投票开放时间:2020-01-17 09:15 至 2020-01-17 15:00投票结束

代码简称 601869 长飞光纤 投票开始日期 2020-01-17 投票结束日期 2020-01-17
现场时间 2020-01-17 13:30:00 审议事项 22项 公司公告 点击查看
现场地点 湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道9号201建筑多媒体会议室
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
A股 601869 长飞光纤 2019-12-18 -
会议资料详情 审议事项:
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1.00 关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案
1.01 审议及批准马杰先生为本公司第三届董事会非独立董事
1.02 审议及批准郭韬先生为本公司第三届董事会非独立董事
1.03 审议及批准庄丹先生为本公司第三届董事会非独立董事
1.04 审议及批准Philippe Claude Vanhille(菲利普?范希尔)先生为本公司第三届董事会非独立董事
1.05 审议及批准Pier Francesco Facchini(皮埃尔?法奇尼)先生为本公司第三届董事会非独立董事
1.06 审议及批准Frank Franciscus Dorjee(范?德意)先生为本公司第三届董事会非独立董事
1.07 审议及批准熊向峰先生为本公司第三届董事会非独立董事
1.08 审议及批准赖智敏女士为本公司第三届董事会非独立董事
1.09 审议及批准Bingsheng Teng(滕斌圣)先生为本公司第三届董事会独立董事
1.10 审议及批准刘德明先生为本公司第三届董事会独立董事
1.11 审议及批准宋玮先生为本公司第三届董事会独立董事
1.12 审议及批准黄天祐先生为本公司第三届董事会独立董事
2.00 关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工监事候选人的议案
2.01 审议及批准李平先生为本公司第三届监事会非职工监事
2.02 审议及批准李卓先生为本公司第三届监事会非职工监事
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《监事会议事规则》的议案
7.00 关于与关联方/关连人士签署2020-2022年日常关联/关连交易协议及批准交易金额上限的议案
7.01 关于批准与Draka Comteq B.V.《光纤技术合作协议》项下2020-2022年交易金额上限的议案
7.02 关于与长飞上海签署2020-2022年日常关联/关连交易协议及批准交易金额上限的议案
7.03 关于批准与相关关联方2020-2022年日常关联交易金额上限的议案
8 关于公司及下属公司2020年度对外担保额度的议案

投票开放时间:2020-01-17 09:15 至 2020-01-17 15:00
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