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重庆市迪马实业股份有限公司2018年年度股东大会

投票开放时间:2019-05-16 09:15 至 2019-05-16 15:00投票结束

代码简称 600565 迪马股份 投票开始日期 2019-05-16 投票结束日期 2019-05-16
现场时间 2019-05-16 14:00:00 审议事项 20项 公司公告 点击查看
现场地点 重庆江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
A股 600565 迪马股份 2019-05-08 -
会议资料详情 审议事项:
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年财务决算报告》
4 《2018年利润分配预案》
5 《关于聘请会计师事务所的议案》
6 《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
7 《关于公司2018年度董事、监事及高管薪酬的议案》
8 《关于2019年公司及控股子公司申请融资额度的议案》
9 《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》
10 《关于2019年公司及控股子公司为融资提供担保额度的议案》
11 《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
12 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
13 《关于公司向控股及参股公司拆借资金的议案》
累积投票议案
14.00 《关于公司换届选举董事的议案》 应选数:5
14.01 选举罗韶颖女士为公司第七届董事会董事
14.02 选举黄力进先生为公司第七届董事会董事
14.03 选举张忠继先生为公司第七届董事会独立董事
14.04 选举吴世农先生为公司第七届董事会独立董事
14.05 选举李琳女士为公司第七届董事会独立董事
15.00 《关于公司换届选举监事的议案》 应选数:2
15.01 选举易宗明先生为公司第七届监事会股东代表监事
15.02 选举潘川先生为公司第七届监事会股东代表监事

投票开放时间:2019-05-16 09:15 至 2019-05-16 15:00
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