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昆吾九鼎投资控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会

投票开放时间:2019-01-24 09:15 至 2019-01-24 15:00投票结束

代码简称 600053 九鼎投资 投票开始日期 2019-01-24 投票结束日期 2019-01-24
现场时间 2019-01-24 14:00:00 审议事项 15项 公司公告 点击查看
现场地点 北京市朝阳区安立路30号仰山公园8号楼三层大会议室
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
A股 600053 九鼎投资 2019-01-17 -
会议资料详情 审议事项:
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 关于修改《公司章程》相关条款的议案
2 关于预计2019年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案
3 关于预计2019年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案
4 关于预计2019年度日常关联交易的议案
累积投票议案
5.00 关于选举公司第八届非独立董事的议案 应选数:6
5.01 选举吴刚先生为第八届董事会非独立董事
5.02 选举黄晓捷先生为第八届董事会非独立董事
5.03 选举吴强先生为第八届董事会非独立董事
5.04 选举蔡蕾先生为第八届董事会非独立董事
5.05 选举覃正宇先生为第八届董事会非独立董事
5.06 选举康青山先生为第八届董事会非独立董事
6.00 关于选举公司第八届独立董事的议案 应选数:3
6.01 选举周春生先生为第八届董事会独立董事
6.02 选举向锐先生为第八届董事会独立董事
6.03 选举马思远女士为第八届董事会独立董事
7.00 关于选举公司第八届监事的议案 应选数:2
7.01 选举刘炜先生为第八届监事会监事
7.02 选举刘玉杰女士为第八届监事会监事

投票开放时间:2019-01-24 09:15 至 2019-01-24 15:00
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